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执行董事 非执行董事 独立非执行董事
  谭鑫先生
  谭文华先生
  王钧泽先生
  许佑渊先生
  王永权博士
  符霜叶律师
  张椿先生

 

执行董事

谭鑫先生
执行董事及首席执行官

譚鑫先生,34歲,執行董事兼本公司首席執行官。彼於二零零五年七月加盟本集團。彼持有澳門科技大學市場學學士學位,以及英國東英吉利亞大學(University of East Anglia)工商管理碩士學位。譚先生亦為全國工商聯第十一、十二次會員代表大會代表、共青團第十七次全國代表大會代表、遼寧省工商業聯合會第十一、十二屆常務委員、總商會副會長、遼寧省第十、十一屆青年聯合會常務委員、錦州市第十二屆政協委員、第十三屆政協常務委員、錦州市青年商會會長。譚先生曾榮獲遼寧省「優秀企業家」、第四屆建設者獎章、「五一勞動獎章」、錦州市「勞動模範」、「功勳企業家」、「優秀民營企業家」、「工業十大新銳企業家」和「十佳青年企業家」等榮譽稱號。於出任首席執行官前,譚先生曾於本集團旗下其他附屬公司工作,於過往職位中積累豐富經驗。彼為本公司執行董事兼主席譚文華先生的兒子。

谭文华先生
執行董事兼董事會主席

譚文華先生,61歲,執行董事兼董事會主席。彼於二零零一年為錦州廠創辦人之一。彼曾獲全國建材系統勞動模範,遼寧省「五一」勞動獎章、遼寧省建設者獎章、優秀共產黨員、全國建材行業優秀企業家、遼寧省創業企業家及錦州市一等功企業家等多項殊榮。彼亦為遼寧工業大學客席教授及渤海大學副董事長。創辦錦州廠前,彼出任錦州新華石英玻璃(集團)有限責任公司董事長及國有石英坩堝製造廠錦州一五五廠董事長。國務院於二零零四年就譚先生對工程技術作出的貢獻,授予其為可享受國務院特殊津貼的專家。彼為譚鑫先生(為本公司執行董事及首席執行官)的父親。

王钧泽先生
执行董事及首席财务官

王鈞澤先生,46歲,執行董事兼本公司首席財務官。彼於二零零七年一月一日加盟本公司,任職本公司中國區副總經理,負責本集團的會計及財務。彼獲新澤西州(Rutgers)州立大學頒授工商管理碩士學位。彼為美國馬里蘭州執業會計師。加盟本集團前,彼出任合晶科技總經理辦公室總裁特別助理兼副發言人以及台灣證券櫃檯買賣中心上市公司品安科技股份有限公司發言人兼首席財務官。

非执行董事

许佑渊先生
非执行董事

許祐淵先生,63歲,本公司非執行董事。彼於二零零七年二月六日加盟本集團並於同日獲委任為執行董事。彼於一九八零年畢業於中國文化大學, 獲頒企業管理碩士學位。加盟本集團前,許先生自一九九八年至二零零三年出任合晶科技股份有限公司(「合晶科技」)董事總經理,其後於二零零三年間轉任合晶科技副董事長。合晶科技乃半導體硅片製造商,該公司於二零零二年在台灣證券櫃檯買賣中心上市。彼歷任Silicon TechnologyInvestment (Cayman) Corp.董事總經理,並曾獲委任為Solar Technology Investment (Cayman) Corp.首席執行官,專責監督(其中包括)合晶科技於太陽能產業的投資。於二零零六年三月,彼獲委任為錦州佑華董事,並隨後於二零零六年九月獲委任為該公司董事會主席。許先生曾出任台灣證交所上市公司台灣茂矽電子股份有限公司副總經理及台灣茂矽電子股份有限公司附屬公司香港華智公司董事兼執行副總裁。許先生過往亦對非商業領域作出貢獻。彼曾先後出任台灣的行政院開發基金管理委員會業務組研究員、副組長及組長(註:行政院開發基金管理委員會現已改名為行政院國家發展基金管理會)。彼亦曾任中國文化大學企管系講師,講授統計學及管理數學。

独立非执行董事

王永权博士
獨立非執行董事

王永權博士,66歲,二零零八年一月十二日獲委任為獨立非執行董事。王博士為英國特許秘書及行政人員公會、香港特許秘書公會、香港稅務學會、英國特許證券及投資學會、英國國際會計師公會、香港註冊財務策劃師協會及英國愛爾蘭公認會計師公會資深會員以及香港證券專業學會、英國特許仲裁師學會、澳門會計師公會及英國蘇格蘭特許銀行家學會會員。王博士曾在美國一間上市公司明華集團國際有限公司出任董事兼首席執行官,直至二零零四年九月三十日止。王博士自二零一二年三月起亦曾擔任英國倫敦交易所AIM市場上市公司Rare Earths Global Limited的獨立非執行董事,並已於二零一四年五月二日辭任獨立非執行董事,原因是AIM已取消接納Rare EarthsGlobal Limited的普通股。根據截至二零零五年九月三十日止季度期間通過EDGAR在美國向公眾人士發佈的存檔資料,明華集團國際有限公司屬「小型企業發行商」及「處於發展階段的公司」。王博士原任職於冠達會計師事務所有限公司為首席顧問,冠達會計師事務所有限公司己於二零一七年十二月三十一日己申請取消登記。王博士於二零一八年一月一日被委任為冠泓會計師行有限公司的首席顅問。王博士並自二零零四年七月起為在香港聯交所主板上市的亞太資源有限公司獨立非執行董事;於二零一二年六月為香港聯交所主板上市的招商局置地有限公司獨立非執行董事;於二零一四年八月為香港聯交所主板上市的中國宏泰產業市鎮發展有限公司之獨立非執行董事;於二零一七年九月為香港聯交所創業板上市的中國萬桐園(控股)有限公司之獨立非執行董事;及於二零一八年一月為香港聯交所創業板上市的首都金融控股有限公司之獨立非執行董事。

 

符霜叶律师
獨立非執行董事

符霜葉女士,49歲,於二零零八年一月十二日獲委任為獨立非執行董事。符女士於一九九零年畢業於武漢大學,獲頒英國文學學士學位;於一九九七年獲頒中國政法大學法律系法律研究證書;及於一九九八年獲得中國律師資格。符女士曾任北京中倫文德律師事務所合夥人律師,目前出任北京市中灝律師事務所主任合夥人律師。

张椿先生
獨立非執行董事

張椿先生,85歲,獨立非執行董事,於二零零八年一月十二日加盟本集團。張先生於一九五五年於天津大學畢業,同年在北京有色金屬研究總院從事半導體硅材料的研究工作。一九六五年至一九七九年,彼在峨眉半導體材料廠和洛陽單晶硅廠參與建廠和生產及技術管理工作。一九七九年至一九九八年,彼任北京有色金屬研究總院半導體材料研究室主任、國家半導體材料工程研究中心主任及金鑫半導體材料有限公司總經理。張先生組織領導(a)34吋用於集成電路的單晶硅片項目和(b)製造用於23微米集成電路的125毫米單晶硅片的研究項目,兩者均獲中國有色金屬工業總公司科學技術進步一等獎。張先生於一九九二年起獲國務院頒授政府特殊津貼,一九九三年榮獲全國有色金屬工業特等勞動模範光榮稱號,一九九五年獲國務院頒發全國先進工作者稱號。